Así como 2021 será reconocido como el año en que el dinero institucional comenzó a ingresar al mundo de las criptomonedas, 2022 seguramente será infame por la lista aparentemente interminable de problemas y quiebras en el mundo de las criptomonedas.
Cuando se supo que Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, había sacado $10 mil millones del balance de FTX para solucionar un problema en su empresa hermana de comercio cuantitativo, Alameda Research, los criptomercados se volvieron muy inestables.
Hasta hace poco, los prestamistas y los fondos de cobertura del sector de las criptomonedas veían a Alameda como una contraparte sólida.
Se cree que Alameda Research, la firma cuantitativa de Bankman Fried, ha tenido mucha exposición a Three Arrows Capital y Celsius.
Alameda era una empresa muy conocida, lo que provocó que muchas empresas hicieran negocios con ella. El fracaso de estos acuerdos relacionados hizo estallar gran parte del balance de Alameda y provocó la renuncia de uno de sus directores ejecutivos en ese momento.
Pero ahora está claro que Bankman-Fried usó dinero del intercambio FTX para ayudar al balance de Alameda.
Debido a que las criptomonedas no tienen suficientes activos en reserva para detener una «corrida», y debido a que el dinero del cliente se utiliza para negociar para ganar dinero, los criptomercados son ahora muy inciertos.
¿Quién más está expuesto al contagio de la quiebra de FTX?
Aquí hay una lista de empresas que podrían ser «infectadas» por la insolvencia de FTX.
Crypto.com
Junto con muchas otras empresas, Crypto.com hizo públicas sus direcciones de activos digitales. Esto mostró cuántos y qué tipos de activos digitales guardaba para sus clientes.
Pero una transferencia sospechosa de 320.000 ETH (USD 400 millones) a una dirección vinculada a otro intercambio llamado Gate.io en octubre llamó la atención de muchas personas. La transferencia se devolvió a Crypto.com, pero el director ejecutivo Kris Marszalek dijo que la transacción fue un error.
“Se suponía que iría a una nueva dirección de almacenamiento en frío, pero en su lugar fue a una dirección de intercambio externa que estaba en la lista blanca”, dijo.
El token Cronos, que es la base del negocio de Crypto.com, ha caído un 25% en las últimas 24 horas. El lunes, el 98% de todas las transacciones en la cadena de bloques de Cronos fueron retiros.
El lunes fue el primer día en que los inversores comenzaron a sacar dinero de Crypto.com en Singapur. Estaban preocupados por cómo el intercambio manejó una transferencia de USD $400 millones, que era una señal del colapso dramático de FTX.
Los analistas descubrieron que Crypto.com tiene alrededor de $3 mil millones en monedas estables en sus billeteras durante su «prueba de reservas». Una moneda estable es un activo digital que se supone que está vinculado a otra cosa, como el dólar estadounidense.
Pero el lunes, esos analistas dijeron que Crypto.com había enviado más de $1 mil millones ($1.5 mil millones) en monedas estables a FTX durante el año pasado.
La explicación de Crypto.com
FTX era más que un simple intercambio donde las personas podían intercambiar activos digitales. También proporcionó servicios de “puente”. Un puente criptográfico conecta dos cadenas de bloques que no son iguales.
El Sr. Marszalek de Crypto.com dijo que los fondos se usaron para proteger pedidos y que la exposición total de la empresa a FTX fue inferior a USD 10 millones.
Fundación Solana
Alameda Research y FTX Trading compraron alrededor del 11 % del suministro total de Solana (58,08 millones de tokens SOL) de Solana Foundation y Solana Labs.
La Fundación Solana tenía $1 millón en FTX en el momento en que el intercambio detuvo los retiros. Indicaron que se trata de una modesta fracción del patrimonio de la fundación.
La fundación ha depositado 3,24 millones de acciones de FTX Trading Ltd., 3,43 millones de tokens FTT y 135 millones de tokens SRM.
BlockFi
BlockFi reconoció una «exposición significativa a FTX» y sus empresas vinculadas a través de las deudas de Alameda Research, los activos de FTX.com y la línea de crédito de FTX.US.
BlockFi buscará una recuperación de efectivo a través de la insolvencia de la extinta bolsa. La corporación está hablando con especialistas financieros y asesores legales mientras investiga varios cursos de acción. Dice que puede permitirse el lujo de hacerlo.
No está claro cuánto se le debe a BlockFi. La firma niega que FTX tenga la mayor parte de sus activos. BlockFi bloqueó brevemente los retiros y depósitos después de que FTX colapsara el 11 de noviembre. La compañía está «deteniendo varias actividades de la plataforma»
Visa
Visa ya no funciona con FTX. Visa dijo que el fracaso de FTX fue «desafortunado» y que está «observando de cerca los eventos». Visa dijo que seguiría trabajando en monedas digitales con un enfoque en la seguridad y la confianza. Funciona con al menos otras 65 criptoempresas.
Las tarjetas de pago con tecnología Visa de FTX estuvieron disponibles por primera vez en enero. Dijo que estas tarjetas estarían disponibles en 40 países más a partir de octubre. Luego, la semana pasada, se informó que la empresa iba a cerrar.
Binance
En un evento de espacios de Twitter el lunes, Changpeng Zhao dijo que Binance había tenido previamente $580 millones en FTT, pero «solo vendimos solo un pequeño porcentaje, todavía tenemos una gran bolsa». Zhao dijo esto en referencia al hecho de que Binance todavía tiene una «bolsa grande».
Celsius Network
El 11 de noviembre, el prestamista de criptomonedas en bancarrota Celsius Network tuiteó que poseía 3,5 millones de tokens Serum (SRM) en FTX junto con alrededor de $13 millones en préstamos a Alameda Research, una empresa comercial con vínculos a FTX.
Según Celsius, los préstamos tenían una seguridad insuficiente, la mayoría de los cuales consistían en tokens FTT.
Coinbase
El 8 de noviembre, Coinbase Global Inc (COIN.O) anunció en una publicación de blog que recibió depósitos FTX por un total de $15 millones. La empresa afirmó que no tenía vínculos financieros con FTT, nunca había brindado financiamiento a Alameda Research y nunca había otorgado crédito a FTX.
Coinshares
En un comunicado publicado el 10 de noviembre, la gestión de criptoactivos CoinShares reveló que tiene una exposición al criptointercambio FTX por un total de 30,3 millones de dólares.
El director general de CoinShares, Jean-Marie Mognetti, dijo que la empresa se encuentra en una situación financiera «excelente», con un valor de activo neto de 240,6 millones de libras (282,51 millones de dólares) al cierre del tercer trimestre.
Genesis
El 9 de noviembre, la compañía tuiteó: «Genesis no tiene una exposición sustancial a FTT ni a ningún otro token creado por intercambios controlados».
Vale la pena repetir que ni FTT ni ningún otro token creado por un intercambio controlado representa un riesgo grave para Génesis. Nuestro libro de préstamos está garantizado por USD/establos, BTC y ETH en una proporción del 95 %. Además, no existe un historial de préstamos entre Genesis y FTX.
Kraken
El 10 de noviembre, Kraken, un intercambio de criptomonedas, dijo que tenía 9,000 tokens FTT en el mercado FTX y que no había sido «dañado materialmente» por la caída.
Silvergate Capital Corp
El viernes, Silvergate Capital Corporation dijo que FTX representaba menos del 10% del total de depósitos de clientes de activos digitales de $11.9 mil millones al 30 de septiembre.
El proveedor de financiación de activos digitales aclaró además que FTX no es un custodio de los préstamos de apalancamiento Silvergate Exchange Network (SEN) garantizados con bitcoin de Silvergate y que Silvergate no tiene ningún préstamo o inversión con FTX que esté actualmente en curso.
Galaxy Digital
El día después de que FTX detuviera los retiros, Galaxy Digital Holdings Ltd. reveló en su informe de resultados del tercer trimestre el 9 de noviembre que tenía $76,8 millones en exposición a FTX, de los cuales $47,5 millones estaban «en proceso de retiro».
Galois Capital
El Financial Times declaró que el cofundador de Galois Capital, Kevin Zhou, informó recientemente a los inversores en una carta que alrededor de $100 millones de los activos del fondo de cobertura estaban atrapados en FTX. Zhou estimó que la cantidad rondaría los 50 millones de dólares.
Sino Global Capital
En un comunicado publicado esta mañana, Sino Global Capital, una firma de capital de riesgo que se enfoca en los mercados emergentes, dijo que tenía «mediados de las siete cifras» bajo custodia en FTX.
Ikigai
Travis Kling, director de inversiones de Ikigai Asset Management, dijo que la mayor parte de los activos del fondo de cobertura estaban bloqueados en FTX, pero que seguirá funcionando lo mejor que pueda. Galois Capital dijo que casi el cincuenta por ciento de sus activos quedaron varados.
Liquid Global
El exchange fue comprado por FTX este año. Liquid Global dijo hoy que cesaría los retiros de monedas fiduciarias y criptomonedas «de acuerdo con las reglas de los procedimientos voluntarios del Capítulo 11 en los Estados Unidos».
Nestcoin
La compañía citó la caída como la razón de despidos recientes.
SkyBridge Capital
SkyBridge Capital está intentando recomprar la participación del 30% que FTX compró hace unos meses.
LayerZero Labs
La firma de conectividad blockchain recompró de FTX su propiedad en el negocio por más de $40 millones.
Estas empresas niegan la exposición
El CEO de Coinbase , Brian Armstrong, dijo en Twitter que la plataforma no tiene una exposición significativa a FTX, FTT o Alameda.
Cameron Winklevoss, cofundador de Gemini, afirmó que la plataforma no tiene una exposición significativa a FTX, FTT o Alameda.
Robinhood informó que el servicio no tenía exposición directa a Alameda, FTX o cualquiera de sus empresas afiliadas. FTT no es negociable en el mercado. Bankman-Fried de FTX posee el 7,6% de Robinhood.
Según EToro, la plataforma no está expuesta a FTX o FTT. En EToro, los usuarios pueden intercambiar FTT, aunque esto no está disponible para los consumidores estadounidenses.
Kraken informó que la plataforma no tiene exposición a FTX o Alameda y no facilita el comercio de FTT.
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