n un aviso realizado el lunes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. colocó el sitio web Tornado Cash y una gran variedad de direcciones de Ethereum en su lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo a los ciudadanos estadounidenses utilizar el servicio o realizar transacciones con estas direcciones.
¿Qué es Tornado Cash?
Tornado Cash es un «mezclador» de la red Ethereum. Permite a los usuarios de Ethereum transmitir ether (ETH) o tokens ERC-20 al servicio para que se «mezclen» con tokens de otros usuarios antes de devolverlos, ocultando quién le dio qué a quién y cuándo. Si bien las medidas de privacidad predeterminadas de Ethereum son casi inexistentes, Tornado Cash parece ser extremadamente efectivo; si no fuera así, es posible que la OFAC no se haya molestado en prohibirlo.
Debido a la transparencia, la descentralización y la automatización del código, se puede confiar en que Tornado Cash funcionará como se anuncia.
OFAC tiene varias razones válidas para desear que Tornado Cash no exista. Según la CIA, el Grupo Lazarus de Corea del Norte utilizó Tornado para lavar cientos de millones de dólares provenientes de la piratería de importantes proyectos criptográficos, como el puente Ronin. Se ha planteado la hipótesis de que Corea del Norte utiliza el dinero de estos hacks para apoyar el desarrollo de sus armas; por lo tanto, prevenirlos probablemente beneficiaría a la comunidad global.
Pero la sanción de la OFAC es una bomba sucia indiscriminada de proporciones catastróficas , destinada a destruir los derechos humanos básicos de millones de personas en todo el mundo mientras (quizás) detiene las operaciones de un país pequeño e indigente. Hay muchas razones por las que personas que no son delincuentes pueden utilizar un servicio como Tornado Cash, incluidas las contribuciones políticas anónimas y la ocultación de la cantidad o el paradero de su propia fortuna.
Incluso el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, intervino para revelar que había utilizado Tornado Cash para disfrazar los pagos al esfuerzo de guerra de Ucrania; no, sostiene, para protegerse a sí mismo, sino para proteger a los beneficiarios ucranianos.
El aviso del Departamento del Tesoro incluía una lista de direcciones de Ethereum asociadas con la red Tornado Cash, incluidas las direcciones de donación. Según Andrew Thurman, investigador de Nansen, la lista de direcciones prohibidas incluye una cuenta que recibió pagos de Gitcoin, una plataforma basada en Ethereum para patrocinar proyectos de código abierto.
El Departamento del Tesoro dijo que adoptó estas acciones porque los delincuentes habían lavado dinero usando Tornado Cash. “Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de moneda virtual Tornado Cash, que se ha utilizado para lavar más de $7 mil millones en moneda virtual desde su formación en 2019”, dijo el comunicado.
Después de violar el bridge de Harmony en junio, Lazarus Outfit, un grupo de piratas informáticos respaldado por el gobierno de Corea del Norte, utilizó Tornado Cash para lavar aproximadamente $ 96 millones, según la revelación.
También se reveló que los ladrones utilizaron Tornado Cash para lavar $7.8 millones robados durante el ataque al Nomad Bridge la semana pasada.
Tornado Cash dijo en abril que usó tecnología de la compañía de monitoreo de cadenas de bloques Chainalysis para prohibir que las direcciones autorizadas por el gobierno de EE. UU. utilicen la aplicación de privacidad.
Evidentemente, esto no fue satisfactorio para los funcionarios estadounidenses. Brian E. Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, agregó: “A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en implementar controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos de manera regular. y sin medidas básicas para mitigar sus riesgos”.
Ethereum es la red que impulsa la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, y su cadena de bloques alberga miles de tokens. Su token nativo, ETH, ahora se cotiza por poco menos de $1,800 y tiene una capitalización de mercado de casi $219 mil millones.
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