¿Qué es un mezclador de criptomonedas?

Los mezcladores de criptomonedas combinan varias monedas digitales para ocultar sus transacciones, haciéndolas casi indetectables.

El uso de un mezclador de monedas permite a los usuarios de criptomonedas no centrados en el anonimato mezclar sus monedas con las de otros, evitando así el monitoreo de dichos tokens por parte de instituciones centralizadas.

El propósito de los mezcladores de criptomonedas es mezclar sus criptoactivos con los de otros usuarios para ejecutar innumerables transacciones y ocultar el origen y el destino de sus monedas.

Además de los foros «oscuros» de la web profunda, se puede acceder a estos servicios en la corriente principal en línea. A pesar de que este método es legal en muchas jurisdicciones y este servicio está abierto a todos, sus proveedores lo comercializan como un potenciador de la privacidad en lugar de un medio para lavar dinero.

Los mezcladores de Blockchain Ethereum como Tornado Cash, por ejemplo, han sido más populares entre los piratas informáticos en los últimos años. Entre quienes han utilizado este servicio se encuentran los perpetradores de ataques a Crypto.com, que resultaron en el robo de $34 millones, así como quienes atacaron a Ronin, la red de cadena de bloques vinculada al juego Axie Infinity.

¿Cómo funciona un mezclador de bitcoins?

El margen de beneficio de los mezcladores de criptomonedas suele oscilar entre el 1 % y el 3 % del total de monedas combinadas. Hay varios usos aceptables para la mezcla, pero también se puede usar para lavar dinero mezclando dinero adquirido ilegalmente.

Todas las criptomonedas se mezclan durante todo el procedimiento. Para hacer esto, las sumas se dividen en unidades cada vez más pequeñas para ocultar la fuente original de la criptomoneda. Cuando se puede usar una gran cantidad de transacciones menores para agregar todas las monedas depositadas, es posible identificar virtualmente todas las diferentes criptomonedas involucradas. Después de mezclar, los fondos depositados de cada usuario se devuelven a las billeteras que designaron. 

Aparte de una tarifa pagada por usar los servicios del mezclador, no hay más tarifas. Hasta cierto punto, esta comisión se utiliza para compensar a los mineros que participaron en las transacciones. Debido a los mayores costos de minería asociados a una mayor variedad de combinaciones. Las ganancias de la plataforma constituyen la otra mitad.

Los bitcoins que los consumidores obtienen de estos negocios no son la misma criptomoneda que pusieron primero. No es necesario que vengan en una sola transacción para evitar revelar información. Las monedas se devuelven a los clientes en formas completamente diferentes a las que colocaron originalmente, lo que interrumpe el vínculo entre la criptomoneda y la identidad de su propietario original.

¿Qué tipos de mezcladores criptográficos existen?

Hay dos tipos principales de servicios ofrecidos por los mezcladores de criptomonedas:

Mezcladores centralizados: los usuarios pueden transferir una cantidad particular de criptomonedas a un mezclador centralizado ingresando sus direcciones de billetera electrónica en el sitio. En consecuencia, para «mezclar» criptoactivos, el usuario otorga al agente autoridad total sobre numerosas transacciones. Usamos el término «agente» para describir un algoritmo sofisticado que realiza una variedad de tareas al azar. 

Mezcladores descentralizados: eliminan a los intermediarios y, como resultado, para transacciones modestas entre usuarios en la misma plataforma, los usuarios pueden establecer grupos y elegir qué criptomonedas desean «mezclar». Por supuesto, cuantas más personas haya en el «grupo», más aleatorios serán los resultados. Ejemplo: CoinJoin.

Mezcladores centralizados o descentralizados: ¿Cuál es mejor?

Definitivamente descentralizado. Como los mezcladores centralizados tienen acceso a las direcciones IP de los usuarios, los mezcladores descentralizados brindan un grado de anonimato mucho mejor que los centralizados. Esto implica que, hasta cierto punto, la dirección del remitente y la dirección del destinatario pueden anticiparse. Además de exponer la información personal de los usuarios de la plataforma, estas plataformas también pueden ser objeto de ataques cibernéticos que, como consecuencia, resulten en la pérdida de su identidad y privacidad.

Como beneficio adicional, los mezcladores descentralizados brindan a los usuarios más control sobre sus activos porque pueden usar firmas digitales para verificar que una suma entrante es igual a la suma mixta. Esto no es posible con mezcladores centralizados. También están evitando que se robe la mezcla de sus criptoactivos.

Ventajas y desventajas de usar un mezclador de monedas

ventajas

• Al usar los servicios de Coin Mixer, las empresas y las personas con muchos bitcoins pueden volverse mucho menos susceptibles a la piratería, el robo y otras formas de extorsión.
• No permita que grupos o gobiernos sepan lo que posee, cuánto tiene o cómo gasta su dinero.
• Proteger el derecho de todos los usuarios de criptomonedas, especialmente los usuarios de Bitcoin, a la privacidad y el anonimato.
• Permita que ciertas monedas mantengan su valor aunque hayan sido utilizadas en un delito.

Contras

• Los mezcladores de monedas emplean patrones, que pueden usarse para estudiar y decodificar sus transacciones. Las autoridades gubernamentales están investigando cómo Coin Mixers enmascara sus operaciones.
• Los delincuentes tienen criptomonedas ocultas con ellos. Por ejemplo, aliviar la evasión fiscal. Pueden explotar su conocimiento de un mezclador para vincularlo con un criminal.
• Si Coin Mixer tiene éxito, será más difícil para las fuerzas del orden atrapar a los ciberdelincuentes.
• Pueden ocurrir estafas y robos si las personas no conocen la reputación de Coin Mixer. Dado que el dinero en la cuenta central del servicio no puede ser reembolsado.
• Un Coin Mixer centralizado conocerá los depósitos de cada usuario y las monedas recibidas. Si el servicio se ve obligado a proporcionar información personal de los usuarios, estos perderán privacidad. Es posible que el gobierno haya gastado mucho dinero para comercializar Coin Mixer como seguro.

¿Son ilegales los mezcladores de criptomonedas?

Las leyes y autoridades de cada nación regulan el uso de mezcladores de criptomonedas, aunque no son ilegales. A pesar de la idea de que los mezcladores de bitcoin ayudan a mantener el anonimato, la realidad es que estos servicios también son empleados por delincuentes. A pesar de que los mezcladores de bitcoin brindan una ventaja en términos de privacidad, esto sigue siendo un problema.

Según las estadísticas mostradas en un webinar presentado por la empresa Chainalysis, solo el 8% del dinero que se mueve a estos servicios proviene de conductas ilícitas. En consecuencia, contrariamente a la creencia popular, el uso de los servicios de mezcla de monedas no es exclusivo de los ciberdelincuentes. Son utilizados por aquellos que desean llevar a cabo sus asuntos personales y financieros con total privacidad. Sin embargo, los delincuentes en línea aún pueden aprovechar estas ventajas. Esto no se puede descartar. Los delincuentes utilizan los automóviles, los teléfonos, la ropa y los alimentos de la misma manera.

Los servicios de Coin Mixer, por otro lado, son considerados servicios de lavado de dinero por los reguladores en varios países. A pesar de esto, la ley no prohíbe explícitamente el uso de mezcladores de monedas.

Imagen: Mezclador Vectores por Vecteezy