Los activos digitales han aumentado tanto en popularidad como en uso en los últimos años. Ya se trate de criptomonedas, tokens no fungibles (NFT), materias primas, divisas, índices o algo similar, el simple hecho es que más personas que nunca se están involucrando con estos activos. Además, con la introducción de nuevas tecnologías y conceptos como blockchain, el metaverso y Play-to-Earn (P2E), no parece que este interés vaya a desaparecer pronto.
Por lo tanto, existe una clara necesidad de que los reguladores trabajen junto con las empresas que participan activamente en estos activos digitales. Gofaizen & Sherle, una consultoría legal y de negocios diseñada para empresas que trabajan con activos digitales, no solo ha reconocido la importancia de trabajar con los reguladores y cumplir con los procedimientos KYC y AML para garantizar la seguridad de los consumidores, sino que también ha explicado por qué Lituania es de hecho una opción superior a Estonia.
¿Por qué han aumentado las regulaciones?
Cuando se trata de los activos digitales mencionados anteriormente, en particular las criptomonedas y las NFT, a pesar de los beneficios obvios que han brindado y continúan brindando a las personas y empresas de todo el mundo, hay una gran parte a la que, lamentablemente, nada le gustaría más que robar el disco duro. -fondos ganados y activos de otros. Estos incluyen piratas informáticos, lavadores de dinero, terroristas digitales, etc., y la razón principal por la que tantos se han salido con la suya con estas actividades fraudulentas es porque la industria de activos digitales no ha sido regulada adecuadamente.
Como tal, los reguladores están tomando medidas drásticas contra estos activos digitales, por lo que es imperativo que las empresas trabajen con ellos y no en su contra en el futuro. Según Gofaizen & Sherle, recibieron toda la información relevante de los reguladores correspondientes y están listos para trabajar con las nuevas reglas, particularmente en Lituania.
Por lo tanto, los clientes pueden resolver cualquier problema relacionado con el negocio con Gofaizen & Sherle, pero tal vez aún más pertinente, los usuarios nunca tendrán que enfrentarse a ningún problema legal. Esto es fundamental porque, si bien hay muchas empresas que se ocupan de los activos virtuales en estos días, un número sorprendente de ellas no sigue los procesos regulatorios apropiados. Como resultado, las nuevas regulaciones en Lituania implican nuevas reglas para las empresas. Como se indicó anteriormente, Gofaizen recibirá instrucciones del FCIS en octubre de este año, y los primeros requisitos oficiales seguirán en diciembre.
¿Qué diferencia a Lituania de Estonia?
Las empresas que manejan activos digitales, especialmente criptomonedas, deben tener oficinas, empleados y operaciones en Lituania para poder trabajar. En términos generales, esto no será un problema para la mayoría de las organizaciones legítimas. Además, Lituania sigue siendo uno de los mejores lugares para proyectos de criptomonedas porque es fácil agregar clientes, incluso si no viven allí. Todos los procesos pueden ir en línea con copias digitales de los documentos. Este es el punto para muchos de nuestros clientes, dice Mihhail Sherle, Jefe de Práctica Jurídica de Gofaizen & Sherle. Por otro lado, en Estonia, primero debe obtener una firma digital calificada antes de poder hacer negocios. Agregó que en algunos países, por ejemplo en la República Checa, el primer pago se puede hacer solo con una cuenta especial.
En el pasado, los reguladores estonios realizaron una encuesta para clasificar a los participantes del mercado. La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia (RAB) realizó una encuesta inicial sobre las monedas digitales en relación con los servicios y los participantes del mercado. También hay una discusión sobre los riesgos del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La encuesta presenta estrategias y procedimientos de uso no autorizado de moneda virtual, con la causa inmediata relacionada con el rápido crecimiento reciente en el uso de moneda virtual y la cantidad de proveedores de servicios, que también ha aumentado los riesgos de delincuencia dentro de este sector. La información recopilada para la encuesta y entregada al RAB muestra que los delincuentes en Estonia también suelen utilizar monedas digitales para ocultar su dinero. Una segunda encuesta también se llevó a cabo para discutir los riesgos asociados con los proveedores de servicios virtuales en Estonia.
Era importante obtener estos resultados para tener más conocimiento y aumentar la confianza con el regulador. Para empeorar las cosas, los reguladores rápidamente comenzaron a examinar a las empresas con los datos más sólidos. Como resultado, podemos ver una cantidad decreciente de empresas de cifrado, solo quedan 175 de 4000 licencias, dice Mihhail Sherle.
Con eso en mente, Mihhail Sherle cree que Lituania no cometerá el mismo error. Se considera una buena práctica si el mercado ve los resultados de la encuesta. Además, la economía lituana es más grande y el FCIS no realizará un examen exhaustivo de cada empresa y operación. Cuando se comparan Lituania y Estonia, los beneficios de la primera se vuelven cada vez más evidentes.
“Creemos que todos los reguladores tienen buenas intenciones de implementar nuevas reglas. El punto es hacer que el criptomercado sea más seguro y eficiente para la economía. Nuestros clientes tienen un fuerte cumplimiento y están listos para ayudar a los reguladores a prevenir todas las prácticas negativas que puedan ocurrir. Pero también creemos que cualquier regla debería aumentar la confianza y proporcionar libertad de empresa para garantizar que la economía se desarrolle de manera constante”, concluyó Mihhail Sherle, Jefe de Práctica Jurídica de Gofaizen & Sherle.
¿Qué tiene de especial Gofaizen & Sherle?
El equipo de Gofaizen & Sherle se ha más que duplicado en el último año, comenzando principalmente con especialistas legales y comerciales. Ahora está compuesto por profesionales altamente experimentados que pueden ayudar con todas las facetas del lanzamiento de un nuevo negocio, como orientación financiera y legal, análisis comercial y desarrollo de productos. Desde su creación en septiembre de 2021, la empresa también ha acumulado una cartera de más de 400 clientes de todo el mundo.
Gofaizen & Sherle proporciona a los clientes una solución integral a sus necesidades. Sus clientes también han obtenido con éxito más de 200 licencias financieras en jurisdicciones asiáticas, estadounidenses y europeas y confían en su asistencia para hacer crecer sus negocios en mercados emergentes.
Según Mark Gofaizen, socio principal de Gofazien & Sherle, el ámbito acelerado y en auge de los servicios financieros digitales se enfrenta a un enfoque convencional difícil y lento para establecer empresas y tratar de lidiar con las sutilezas de las licencias en nuevos mercados como Alemania, Estonia , Lituania y muchos otros todos los días.
Continuó diciendo que el propósito central de Gofaizen & Sherle sería ayudar a los clientes a resolver estas complejidades legales y al mismo tiempo garantizar una expansión dinámica hacia nuevos mercados. Además, la compañía quiere seguir aumentando su presencia en estos mercados, por lo que fabricará nuevos productos fintech para ayudar a muchas empresas a funcionar de manera más fluida y eficiente. Estos productos y servicios también incluirán herramientas para comprar, hacer un seguimiento del dinero y realizar otras tareas comerciales simples que son importantes para cualquier empresa. No hace falta decir que Gofaizen es un nombre que debería estar en el radar de todos en el futuro.
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